政策與法規(guī)

高檢公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定

　三十七、對違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第189條）

　銀行或者其他金融機構的工作人員在票據(jù)業(yè)務中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、個人對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證、造成直接經濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；

　 2、單位對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。

　三十八、逃匯案（刑法第190條）

　公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應予追訴。

　三十九、騙購外匯案（全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第1條）

　騙購外匯，數(shù)額在五十萬美元以上的，應予追訴。

　四十、洗錢案（刑法第191條）

　明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、提供資金賬戶的；

　 2、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

　 3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

　 4、協(xié)助將資金匯往境外的；

　 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

　四十一、集資詐騙案（刑法第192條）

　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

　 2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

　四十二、貸款詐騙案（刑法第193條）

　以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額在一萬元以上的，應予追訴。

　四十三、票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款）

　進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴；

　 1、個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的；

　 2、單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

　四十四、金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）

　使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；

　 2、單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。