政策與法規(guī)
高檢公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
Updated: 2010-08-11 16:56
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十四、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第168條）
國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；
2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案（刑法第169條）
國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；
2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十六、偽造貨幣案（刑法第170條）
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)垼叮┮陨系模瑧?yīng)予追訴。
十七、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣案（刑法第171條第1款）
出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。
十八、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第171條第2款）
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百?gòu)垼叮┮陨系模瑧?yīng)予追訴。
十九、持有、使用假幣案（刑法第172條）
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十、變?cè)熵泿虐福ㄐ谭ǖ?73條）
變?cè)熵泿牛偯骖~在二千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第174條第1款）
未經(jīng)中國(guó)人民銀行等國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的；
2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。
二十二、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第174條第2款）
偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。
二十三、高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。