政策與法規

高檢公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定

Updated: 2010-08-11 16:56

　 二十四、非法吸收公眾存款案（刑法第176條）

　 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的；

　 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

　 3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。

　 二十五、偽造、變造金融票證案（刑法第177條）

　 偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、偽造、變造金融票證，面額在一萬元以上的；

　 2、偽造、變造金融票證，數量在十張以上的。

　 二十六、偽造、變造國家有價證券案（刑法第178條第1款）

　 偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予追訴。

　 二十七、偽造、變造股票、公司、企業債券案（刑法第178條第2款）

　 偽造、變造股票或者公司、企業債券，總面額在五千元以上的，應予追訴。

　 二十八、擅自發行股票、公司、企業債券案（刑法第179條）

　 未經國家有關主管部門批準，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、發行數額在五十萬元以上的；

　 2、不能及時清償或者清退的；

　 3、造成惡劣影響的。

　 二十九、內幕交易、泄露內幕信息案（刑法第180條）

　 證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、內幕交易數額在二十萬元以上的；

　 2、多次進行內幕交易、泄露內幕信息的；

　 3、致使交易價格和交易量異常波動的；

　 4、造成惡劣影響的。

　 三十、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第181條第1款）

　 編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　 1、造成投資者直接經濟損失數額在三萬元以上的；

　 2、致使交易價格和交易量異常波動的；

　 3、造成惡劣影響的。