中國(guó)銀行否認(rèn)為移民“洗錢”

7月9日中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目曝光中國(guó)銀行多家分支行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)疑違反外匯管理局規(guī)定，開展無(wú)限額換匯業(yè)務(wù)，充當(dāng)“地下錢莊”，造假“洗黑錢”。消息一出，引爆業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈關(guān)注。

請(qǐng)看《中國(guó)日?qǐng)?bào)》的報(bào)道：

The reports "contain discrepancies with and misunderstanding of the facts ... References to an 'underground bank' and 'money laundering' are inconsistent with the facts," the bank said in a statement on its website on Wednesday.

銀行周三在網(wǎng)站的聲明中說(shuō)，（央視的）該報(bào)道“與事實(shí)有出入、理解上有偏差，報(bào)道中提及的‘地下錢莊’和‘洗黑錢’情況與事實(shí)不符?！?/p>

央視報(bào)道指出，中國(guó)銀行help clients convert unlimited amounts of yuan into other currencies and transfer those funds abroad（幫助客戶無(wú)限額換匯并將資金轉(zhuǎn)移到國(guó)外賬戶），這項(xiàng)業(yè)務(wù)違反了國(guó)家相關(guān)外匯管理的規(guī)定。當(dāng)前外匯管制下，央行對(duì)于個(gè)人換匯的上限是每年5萬(wàn)美元。

對(duì)此，中行9日晚通過(guò)其官網(wǎng)微博發(fā)布公告，對(duì)相關(guān)報(bào)道予以否認(rèn)，稱中行不存在money laundering（洗黑錢）行為。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，長(zhǎng)期以來(lái)不少商業(yè)銀行都在為investment immigrants（投資移民）做同樣的業(yè)務(wù)，這種行為其實(shí)與underground banks（地下錢莊）無(wú)異。

（中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)英語(yǔ)點(diǎn)津 陳丹妮）