“連鎖經(jīng)營”和“五級三階制”

就在張胥離開南寧后不久，一個以政府許可“修地鐵、做工程”為名的大型傳銷案件在長沙告破，79名主要犯罪嫌疑人被擒，摧毀傳銷窩點351個，涉案金額約1.5億元。

這一震驚一時的大案是群眾舉報偵破的。2010年11月13日，一位湖北家長向長沙市公安局“局長信箱”發(fā)送電子郵件，反映其中專剛畢業(yè)的女兒被騙入傳銷組織。此后，長沙市公安局經(jīng)偵支隊調(diào)查發(fā)現(xiàn)該案的背后隱藏著一個龐大的非法傳銷組織。該組織以浙江臺州人為骨干，流竄到長沙岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)等地，陸續(xù)騙來河南、湖北、廣東、福建、安徽、浙江、陜西、江蘇等多個省份的傳銷人員，最多時傳銷人員可達2000余人。

長沙市公安局副局長張慧說，警方發(fā)現(xiàn)該傳銷團伙中一犯罪嫌疑人、浙江臺州人傅利杰的賬戶在短短3個月內(nèi)，有1600余萬元的資金入賬，且該賬戶累計有1500余萬元的取現(xiàn)和500余萬元的轉賬，遵循每周一次的資金流入、流出規(guī)律，符合傳統(tǒng)“拉人頭”式傳銷組織“按周結算、分配利潤”的特點。循此線索，民警追蹤其他犯罪嫌疑人的行蹤，進一步確認該傳銷團伙中身份為“總監(jiān)”級以上的80余名高層骨干成員，掌握了這些成員“單個行動、單獨居住、單線聯(lián)系、多處住所”的特點。

3月26日凌晨，湖南省、長沙市兩級公安機關成立的“11·13”專案指揮部下令收網(wǎng)，26個抓捕小組同時行動，抓獲包括盧軍岳、傅利杰等犯罪嫌疑人79名，刑拘36人，繳獲用于轉賬的銀行卡157張以及傳銷違法活動的大量證據(jù)，暫扣涉案車輛10臺。

警方查明，“11·13”案團伙均假借“集資款項為政府工程建設所需”之名搞所謂連鎖經(jīng)營。他們謊稱參與者所繳納費用，除了管理提成外，都將投入到地鐵經(jīng)營和政府其他工程建設項目中，以此誘人上當。他們從新加入者繳納的高額入會費中進行利益分配，其組織結構是“五級三階制”：即分為業(yè)務員、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理和總監(jiān)以上五個等級。其級別晉升制度是：“新人”加入時按人民幣3800元/份的申購標準交費，可一次申購多份或發(fā)展新人進行累計份數(shù)，從而獲得相應傳銷身份。達到2份申購的為“實習業(yè)務員”；達到9份申購的為“組長”；達到21份申購的為“主任”；達到65份申購的為“經(jīng)理”；650份以上申購的為“高級經(jīng)理”。如果一次性交69800元，即可獲得“主任”位置，直接提成1.9萬元。從目前對傳銷團伙中身份為“總裁”級別的犯罪嫌疑人傅利杰使用的賬戶的調(diào)查情況來看，僅從2010年12月15日至2011年3月9日，流轉的涉案金額就高達2000多萬元人民幣。

“為了騙人加盟，他們甚至將為數(shù)百上千傳銷會員發(fā)放的通信集團卡都謊稱政府的福利支持。因為集團卡內(nèi)部通話不用錢，在他們的搖唇鼓舌之下，不少人信以為真，認為公司背后有政府背景。”長沙公安局經(jīng)偵支隊一負責人介紹說。