美國證券交易委員會在指控中稱，斯坦福正通過旗下的斯坦福國際銀行出售大約80億美元的存單，并在這一過程中有“大規(guī)模的、正在進(jìn)行中的欺詐行為”。斯坦福國際銀行宣稱其有能力為投資者帶來10%以上的“安全”回報(bào)率，但這是“不可能且毫無事實(shí)根據(jù)的”。此外，該行還誤導(dǎo)投資者在伯納德·麥道夫的公司中進(jìn)行了投資，使得投資者陷入了500億美元的“龐氏騙局”。所謂“龐氏騙局”，是一種拆東墻補(bǔ)西墻、用新債還舊賬的把戲。知情人士稱，早在去年底斯坦福就被懷疑制造龐氏騙局。

除了詐騙案件外，聯(lián)邦調(diào)查局還在調(diào)查斯坦福涉嫌為墨西哥販毒集團(tuán)洗錢案。墨西哥警方曾經(jīng)在去年扣押了斯坦福的一架私人直升機(jī)，在上面發(fā)現(xiàn)了同“海灣”集團(tuán)有關(guān)的巨額支票，“海灣”集團(tuán)是墨西哥最大的販毒集團(tuán)之一。

美國證券交易委員會發(fā)言人18日說，斯坦福沒有如期出席法庭的傳喚，人也已經(jīng)不知所蹤。英國媒體報(bào)道稱，斯坦福試圖通過一家私營噴氣式飛機(jī)公司離開美國，但后者拒絕使用他的信用卡。許多媒體猜測他已經(jīng)藏匿或逃亡。

斯坦福現(xiàn)年58歲，是美國金融界的顯赫人物，根據(jù)去年《福布斯》雜志統(tǒng)計(jì)，斯坦福身家22億美元，在全球富豪榜排名第205位。他上個世紀(jì)80年代早期進(jìn)軍地產(chǎn)業(yè)賺了第一桶金，后來接管了祖父于1932年創(chuàng)辦的房地產(chǎn)保險(xiǎn)公司。

斯坦福擁有美國及加勒比海島國安提瓜和巴布達(dá)雙重國籍，旗下核心企業(yè)總部設(shè)在安提瓜和巴布達(dá)。他在安提瓜和巴布達(dá)有大量投資，在當(dāng)?shù)叵碛泻芨叩牡匚唬谟杷熬羰俊狈Q號。