阿根廷電視臺(tái)曝光企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕引關(guān)注

埃拉斯卡爾在馬德羅港中心大廈的辦公室

據(jù)阿根廷中聞網(wǎng)消息，阿根廷電視在其《全民新聞》節(jié)目中，曝光了一名圣克魯斯省企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕，由于這名企業(yè)家與基什內(nèi)爾和克里斯蒂娜總統(tǒng)夫婦關(guān)系密切，因此，再次引發(fā)阿社會(huì)對(duì)政府官員腐敗丑聞的關(guān)注。

該節(jié)目主持人豪爾赫-拉納塔采用隱藏鏡頭，采訪了兩名金融業(yè)者萊昂納多-法里尼亞和費(fèi)德里科-埃拉斯卡爾，他們均曾與圣克魯斯省的企業(yè)家拉薩羅-巴埃斯合作，將后者約5500萬(wàn)的歐元轉(zhuǎn)到瑞士銀行。前SGI金融行老板埃拉斯卡爾還指控說(shuō)，巴埃斯曾威脅他關(guān)掉SGI，因?yàn)檫@些錢正是通過SGI轉(zhuǎn)匯到國(guó)外賬戶的。而法里尼亞則表示，前總統(tǒng)基什內(nèi)爾是巴埃斯的合伙人，在這些交易中有份。

操作程序是這樣的，先是由法里尼亞通知埃拉斯卡爾需要轉(zhuǎn)多少錢去境外，之后，埃拉斯卡爾和另一個(gè)中介商法維安-羅西一起在境外的“避稅天堂”開設(shè)40多個(gè)企業(yè)，以掩飾金主的身份，接下來(lái)，由這些企業(yè)在瑞士銀行開戶，再把錢匯到一起。

節(jié)目中稱，這5500萬(wàn)歐元均是500面值的，裝在塑料袋里，從里奧加列戈斯用巴埃斯的私人飛機(jī)運(yùn)到布省的圣費(fèi)爾南多機(jī)場(chǎng)，再送到金融行所在的辦公室。

這個(gè)辦公室坐落在馬德羅港中心胡安娜曼索街555號(hào)大廈7層C座，法里尼亞和埃拉斯卡爾在節(jié)目中表示，副總統(tǒng)布杜也住在那里，一些政府官員經(jīng)常在那里舉行活動(dòng)，聯(lián)邦計(jì)劃部部長(zhǎng)德維多也會(huì)在那里舉行招標(biāo)會(huì)。

作為金融行，和布市所有的地下錢莊一樣，必須保證客戶的安全。埃拉斯卡爾的老客戶們?cè)诖髲B地下車庫(kù)均有車位，可以直接將車開到私人車位，然后搬運(yùn)裝在袋子里的錢，不用擔(dān)心會(huì)遭到打劫。

之后，SGI金融行將這些錢通過烏拉圭轉(zhuǎn)匯到瑞士，為了避人耳目，所開的每個(gè)賬戶最多不超過150萬(wàn)美元，而開戶企業(yè)均為“幽靈”公司。