印度中央調(diào)查局局長(zhǎng)安巴爾?辛格今年2月披露，印度約有5000億美元非法資金存在海外避稅天堂，是瑞士銀行最大的儲(chǔ)戶。這是印度官方首次發(fā)布海外黑金的數(shù)額。為遏制非法資金外流，印度啟動(dòng)國際刑警組織首個(gè)全球反腐敗和資產(chǎn)追回項(xiàng)目。

　　數(shù)額大

　　辛格說，印度人的黑錢流向地包括“透明國際最不貪腐國家榜上第一名的新西蘭、位列第五的新加坡和第七位的瑞士”，現(xiàn)在的情況是，“干凈”國家吸納“黑錢”。

　　中央調(diào)查局對(duì)印度有史以來曝光度最高的高層腐敗案件--電信2G頻段分配丑聞的調(diào)查顯示，此案中約有5200萬美元非法流入海外避稅天堂。

　　印度主計(jì)審計(jì)長(zhǎng)公署2010年11月向議會(huì)提交的報(bào)告顯示，前信息技術(shù)和通信部長(zhǎng)安迪穆圖?拉賈2007年至2008年間以低價(jià)向多家電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)放第二代移動(dòng)通信技術(shù)(2G)通信執(zhí)照和軍民兩用通信執(zhí)照，致使政府蒙受390億美元損失。

　　總部設(shè)在華盛頓的“全球金融誠信”是專門研究非法資金流動(dòng)的非營(yíng)利研究機(jī)構(gòu)，其首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、世界貨幣基金組織前高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家德夫?卡爾2010年發(fā)表的印度黑錢報(bào)告說，從1948年到2008年，逃稅、犯罪和腐敗活動(dòng)從印度非法轉(zhuǎn)移走價(jià)值4620億美元的財(cái)富，占印度地下經(jīng)濟(jì)總量大約72%。而印度地下經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)于印度國內(nèi)生產(chǎn)總值的一半。

　　不公布

　　印度最大的反對(duì)黨印度人民黨前總理競(jìng)選候選人阿德瓦尼要求政府披露在列支敦士登開立黑錢賬戶的印度人姓名。法國已經(jīng)向印度提供了六七百名在海外有非法資產(chǎn)的印度人的名字。“維基揭秘”網(wǎng)站創(chuàng)始人朱利安?阿桑奇稱將在2012年公布在瑞士銀行開立賬戶的印度人的名字。

　　不過，印度財(cái)政部長(zhǎng)普拉納布?慕克吉堅(jiān)持不公布政府掌握的黑錢賬戶名單，理由是這將破壞與其他國家簽署的協(xié)定，“令我們的信息來源枯竭”。

　　“我已經(jīng)有3.6萬個(gè)信息。如果我將之公布，一些國家會(huì)說我破壞了協(xié)議，”慕克吉說。

　　針對(duì)反對(duì)黨指責(zé)政府打擊黑錢“不作為”或“進(jìn)展緩慢”，慕克吉說政府正在調(diào)查非法賬戶的信息，公布賬戶人的細(xì)節(jié)只會(huì)導(dǎo)致他們將錢轉(zhuǎn)移。