昨天，上海銀監(jiān)局披露消息稱，為了遏制電訊詐騙犯罪，正與上海市公安局合作建立電訊詐騙涉案銀行賬號“灰名單”，對涉及“灰名單”的轉(zhuǎn)賬暫緩操作，對相關(guān)匯款系統(tǒng)自動(dòng)掛起。記者致電上海市公安局求證，警方稱此事屬實(shí)，目前雙方正在協(xié)商，“灰名單”正式推出的時(shí)間待定。
據(jù)悉，上海銀監(jiān)局與市公安局近期聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)防范打擊電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)工作要求的通知》，明確今年上海銀行業(yè)防范電訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的工作事項(xiàng)。當(dāng)前，犯罪分子唆使受害人轉(zhuǎn)移資金的方式逐漸由柜面轉(zhuǎn)賬向網(wǎng)銀、電話銀行、自助機(jī)轉(zhuǎn)變，針對這一趨勢，有關(guān)部門計(jì)劃合作建設(shè)“灰名單”:警方向各商業(yè)銀行發(fā)送電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬號、卡號或涉案嫌疑人身份信息，建立“灰名單”。銀行專人審核，將“灰名單”信息植入“賬戶預(yù)警”系統(tǒng)。一旦發(fā)現(xiàn)客戶匯款操作中涉及“灰名單”賬號，操作系統(tǒng)立即提醒柜面員工、客戶暫緩操作；一旦發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)匯入涉及“灰名單”賬號，系統(tǒng)自動(dòng)掛起處理，并向公安部門報(bào)告。
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