中信銀行股份有限公司

行長辭任公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會宣布，董事會于二零一二年八月二十八日收到本公司行長陳小憲先生的辭呈。陳小憲先生因工作調整辭去本公司行長職務。董事會同意陳小憲先生辭任本公司行長。在董事會新聘任行長的任職資格獲中國銀行業監督管理委員會核準并就任前，陳小憲先生將繼續履行本公司行長職責。

陳小憲先生茲確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

謹此就陳小憲先生在擔任本公司行長期間為本公司所作出的巨大貢獻給予充分肯定和高度評價，并表示衷心感謝。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會

二〇一二年八月三十日

中信銀行股份有限公司

董事辭任公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會宣布，董事會于二零一二年八月二十八日收到本公司董事趙小凡先生的辭呈。趙小凡先生因個人工作調整原因辭去本公司董事職務以及董事會風險管理委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程規定，趙小凡先生的辭職自送達本公司董事會時生效。

趙小凡先生茲確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

謹此就趙小凡先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會

二〇一二年八月三十日

中信銀行股份有限公司

董事辭任公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會宣布，董事會于二零一二年八月二十八日收到本公司董事陳許多琳女士的辭呈。陳許多琳女士因個人工作調整原因辭去本公司董事職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程規定，陳許多琳女士的辭職自送達本公司董事會時生效。

陳許多琳女士茲確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的事項須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

謹此就陳許多琳女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會

二〇一二年八月三十日