“山寨”交易平臺

詐騙公司如何讓受害者屢屢受騙？介紹人“傭金”月收入幾十萬

經(jīng)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“山寨”平臺與正規(guī)平臺非常相似，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與正規(guī)平臺同步。但這“山寨”平臺的實際操作者卻是田某，客戶投入的資金都只在這家詐騙公司的賬戶間流轉(zhuǎn)，詐騙公司變成一個大“莊家”，客戶都成為“賭客”，所有資金都進入這家詐騙公司。

“創(chuàng)業(yè)”初期并不順利。讓方某燕等人意想不到的是，短短不到3個月的時間，這些股東差點賠光老本。方某燕告訴民警陳春明稱，一位姓李的山東淄博客戶是個高手，一個月就賺了200多萬，股東們只能湊錢轉(zhuǎn)給這位客戶，幾位股東都差點賠光家產(chǎn)。

負責技術(shù)的田某想到“好方法”，購買了可以開“外掛”的平臺，增加“延遲交易”功能和“修改數(shù)據(jù)”功能。客戶買賣時，利用時間差延遲交易，選擇最高點買進、最低點賣出，讓客戶賺少虧多；遇到比較厲害的客戶時，平臺會給出預(yù)警，田某再通過后臺修改用戶數(shù)據(jù)。

“山寨”平臺為何讓受害者屢屢受騙？民警陳春明告訴記者，這個詐騙團伙作案手段隱蔽，他們幾乎總是保持盈虧率為“七三開”狀態(tài)，讓三成人賺、七成人虧，“既能不斷吸引別人進來，又能保持不斷地騙到錢。”

詐騙公司還從每位客戶中抽取每次交易的“傭金”和“點差”，合計為100美元一次交易費用。陳春明介紹，他們拉客戶有點像傳銷，只要介紹人進來，介紹人就能抽走每筆50美金的傭金，活躍的客戶一天買進、賣出20多筆。民警在轉(zhuǎn)賬記錄上發(fā)現(xiàn)，有些“介紹人”一個月就抽走幾十萬元“傭金”。

8名嫌疑人已被刑拘，銀行對賬單2米高

接到報案信息后，廈門市公安局湖里分局及市局的業(yè)務(wù)支隊組成專案組，通過對報案人提供的資料、涉案QQ、銀行卡交易資料等展開偵查，經(jīng)過2個月的偵查，專案組終于鎖定盤踞在廈門、漳州、泉州3地的特大犯罪團伙。

10月24日早上8點多，在漳州、泉州警方配合下，廈門警方成立的追捕組并分四路一舉摧毀藏匿于湖里區(qū)園山南路、嘉禾園、漳州云霄、泉州豐澤等4個詐騙窩點，抓獲郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人，當場繳獲手機、電腦、銀行卡等作案工具。

經(jīng)民警審訊查明，該詐騙團伙自2011年5月以來，通過進行空對空炒黃金、原油等期貨，以修改后臺數(shù)據(jù)、繳交傭金和點數(shù)費等方式實施詐騙，直接用于消費及分贓，涉案金額超過4000萬元。

“這是個艱難的過程。”陳春明介紹，僅是徐某夫一人的銀行對賬單，疊起來就有2米高。目前，涉案的8名嫌疑人已被刑拘，案件仍在進一步審查中。（張志濱 實習生 崔齡予）

實習編輯 艾希